年輕紀檢干部把那幾份合同往桌上一放,眉頭擰得能夾死蒼蠅“丁組長,這簽字的筆畫走向、起筆頓挫,壓根不是一個人寫的。前兩份文件是圓潤體,後三份突然變鋒利,連簽名帶鉤的方向都反了。”
丁義珍正站在白板前,手里捏著一支藍筆,聞言沒抬頭,只說了句“安欣,把近五年所有涉及‘恆遠文化’項目審批的簽字掃描件調出來,按時間排序,做成比對圖。”
“已經開始了。”安欣坐在電腦前,手指敲得飛快,“系統自動識別出三個人簽字頻率最高,其中開發區管委會副主任劉志明,最近三個月換了四種筆跡風格,最離譜的是上周那份批復,落款簽名比他本人注冊在政務系統的樣本慢了整整兩秒。”
李響湊過去看了一眼屏幕“這不是寫字,這是臨摹。”
“臨摹說明心里有鬼。”丁義珍走到監控大屏前,“從現在起,對劉志明、瑞通工程法人王德海,還有那個退休副局長趙建國,實施通訊行為監測。不錄音內容,只抓頻次和通話對象異常值。”
周叔靠在門邊喝了口茶“當年香江海關查走私船,也是這麼干的——不盯貨,盯人。誰突然改走路姿勢,誰就是藏東西的。”
李響咧嘴一笑“那這次咱們就看誰走路順拐。”
話音剛落,陳組長推門進來,手里拿著一份剛簽完字的協查令“oa日志調取權限批下來了,你們要的數據,今晚就能進系統。”
“謝了。”丁義珍接過文件掃了一眼,“我們爭取明天中午前給出重點名單。”
陳組長點頭走了。安欣那邊數據也出來了,投影上三張動態曲線圖並排而列。劉志明的審批效率曲線像被狗啃過似的,連續三天卡在同一類項目上,反復退回重審,最後一次才勉強通過。
“問題來了。”安欣指著時間戳,“每次退回,都在收到銀行到賬短信之後。”
“也就是說,錢沒到賬,他不敢批;錢到了,才敢放行?”李響摸著下巴,“這哪是審批,這是收保護費。”
丁義珍沒說話,轉身撥通周叔電話“老規矩,走銀行內部通道,放個風聲出去——就說‘恆遠文化’賬戶涉嫌洗錢,風控系統已經在走凍結流程,預計明早九點執行。”
周叔在電話那頭笑了一聲“明白,我讓信貸科的小張去茶水間‘不小心’說漏嘴。”
掛了電話,丁義珍看向李響“安排兩個人,盯著劉志明家樓下和王德海公司門口。如果他們見面,拍清楚臉。”
李響應聲出門。作戰室重新安靜下來,只有打印機時不時吐出幾張新報表。安欣盯著監听系統的實時界面,忽然抬手示意“動了。”
屏幕上跳出一條標記為“高優先級”的通話記錄劉志明主叫王德海,通話時長三分十七秒,發生在晚上八點四十二分。
“接通瞬間有明顯遲疑,對方沒立刻接听。”安欣點開音頻波形圖,“而且背景音很安靜,不像在辦公室。”
丁義珍戴上耳機。錄音開始播放。
“喂?”王德海的聲音有點發緊。
“是我。”劉志明壓低嗓門,“听說賬戶要被封?”
“誰說的?沒這事兒啊。”
“別裝了,我都听說了,風控系統已經啟動預警。你那邊還能不能動錢?”
短暫沉默後,王德海回道“暫時不動,等風頭過去。”
“不行!”劉志明聲音陡然拔高,又趕緊壓下去,“我姐夫那邊等著這筆錢周轉,你先轉五十萬過去,用他名下那個商貿公司走賬,備注寫技術服務費,明白嗎?”
“可……這不符合流程……”
“什麼流程!你現在最大的流程就是保住命!”劉志明喘了口氣,“這事要是爆了,咱們誰都跑不了。”
通話結束。
安欣摘下耳機,看了丁義珍一眼“要不要現在抓人?”
“不急。”丁義珍把錄音存進加密盤,“這才剛開始慌。”
李響這時候回來了,手里拎著幾張現場照片“王德海今晚八點十五分離開公司,打車去了城東一處老舊小區,二十分鐘後出來,臉上全是汗。樓道口沒監控,但鄰居說最近常有個穿灰夾克的男人來找他,估計就是劉志明。”
“時間對上了。”安欣補充,“通話前十分鐘,王德海剛到家。”
丁義珍走到白板前,在劉志明和王德海的名字之間畫了一條粗紅線,又延伸出去,標上“劉志國”三個字。
“劉志明的親哥,市稅務局稽查科副科長。”他說,“既然要用他公司走賬,那就得提前布局。”
“要不要順藤摸瓜?”李響問。
“摸,但別驚動。”丁義珍回頭,“讓技偵查一下劉志國名下企業近三年的資金進出,特別關注有沒有來自空殼公司的‘咨詢費’或‘培訓服務費’。”
安欣插話“我已經讓系統自動抓取關鍵詞了,一旦發現類似交易,會立刻報警提示。”
正說著,周叔來電“消息放出去了,不止一個地方起了反應。趙建國,那個退休副局長,剛才給他兒子打了三次電話,最後一次說了句‘趕緊把那筆錢退回去’。”
小主,這個章節後面還有哦,請點擊下一頁繼續後面更精彩!
“退給誰?”丁義珍問。
“不清楚,但他兒子提到‘瑞通工程’四個字。”
“好。”丁義珍掛了電話,轉向陳組長派來的兩名紀檢干部,“明天早上八點,約劉志明來局里做個情況說明,議題定為‘近期項目審批流程優化建議’,別提錢,別提公司,就聊工作。”
一名紀檢干部皺眉“這樣能問出東西?”
“不一定問他。”丁義珍笑了笑,“是讓他自己嚇自己。”
夜里十一點,作戰室依舊亮著燈。安欣更新了監控面板,劉志明手機信號停留在家中,但ifi登錄設備顯示,他正在瀏覽本地新聞網站,搜索關鍵詞是“官員涉案凍結資產”。
“睡不著了。”她低聲說。
李響伸了個懶腰“換我我也睡不著。白天還好好的,晚上突然發現自己的錢動不了,跟半夜被人掀被子差不多。”
周叔端著保溫杯走進來“當年有個特務,也是這樣。我們還沒動手,他自己先寫了一份坦白書,塞進郵筒寄給紀委,結果地址寫錯了,寄到了小學教導處。”
眾人輕笑。丁義珍卻沒笑,他盯著牆上那張資金流向圖,忽然開口“通知銀行,明天凍結程序照常演練一遍,系統彈窗要真實出現,但最後一步暫停執行。”
“玩真的?”李響瞪眼。
“讓他們以為是真的。”丁義珍目光落在劉志明的名字上,“真刀不練,嚇不死人。”
凌晨一點二十三分,技術監控再次報警。
劉志明深夜登錄個人網銀,嘗試向一家名為“宏遠商貿”的公司轉賬四十八萬元,用途填寫為“市場調研合作款”。因賬戶單日限額未超,交易成功。
系統自動截留了這筆操作記錄,並標記為“異常資金轉移”。
安欣立刻調出該公司工商信息“成立不到四個月,法人代表劉志國,經營範圍包括企業管理咨詢、會展服務——典型的殼公司。”
“證據鏈閉合了。”李響一拍桌子,“審批拖延→收款後放行→緊急轉移資金→使用親屬公司洗錢。環環相扣。”
丁義珍拿起內線電話“通知李響帶隊,明天早上六點半出發,對‘宏遠商貿’辦公地點進行突擊檢查,重點搜尋與‘恆遠文化’之間的往來憑證。”
“現在就能抓了吧?”安欣問。
“再等等。”丁義珍看著白板上的紅線條,“還有一個沒動。”
趙建國,那個退休副局長。
第二天上午九點零七分,紀檢組正式約談趙建國。
十點十四分,監听系統捕捉到一段語音留言趙建國給兒子發去一條加密信息“東西燒干淨,別留紙質。”
十點五十六分,李響帶回消息“宏遠商貿辦公室沒人,但抽屜里找到一份手寫賬本,上面記錄了三筆來自‘恆遠文化’的轉賬,合計一百三十二萬,標注為‘劉主任分成’。”
丁義珍把賬本照片貼上白板,站在中央,手指輕輕敲著桌面。
所有人看著他。
他緩緩開口“他們開始慌了。”
喜歡4合院之成為武術宗師請大家收藏101novel.com4合院之成為武術宗師101novel.com更新速度全網最快。