李響把那張請願書往桌上一拍，紙角翹了起來，像只不服氣的耳朵。丁義珍沒抬頭，正盯著安欣剛遞過來的技偵報告。
“十九個人聯名？杜伯仲給他們發米面油，就當他是活菩薩了？”他抬眼看了李響一眼，“那去年汽修廠工人老王被扣三個月工資的事，怎麼沒人聯名幫他討？”
李響咧了下嘴“老百姓認的是眼前好處。誰給一口熱飯，誰就是好人。”
“可這口飯是拿黑錢買的。”丁義珍把報告翻了個面，“賬本沒了，電腦主機被人用真章借走，現在連財務室的人都開始打太極——這不是巧合，是有人想把水攪渾。”
他站起身，走到白板前，拿筆在“汽修廠”三個字上畫了個叉，又寫下“白金漢酒店”四個字。
“你馬上帶人去酒店，封賬、查人、斷聯絡。別講情面，也別等手續齊全再動手。我現在就給人民銀行打電話，要他們配合調跨境流水。”
李響應了一聲轉身要走，又被叫住。
“記住，”丁義珍背著手，“這些人不是普通企業主，他們是披著公司外衣的團伙。賬目混亂不是管理問題，是故意留迷宮。誰敢銷毀資料，當場控制，按妨礙執法辦。”
李響點頭出去了。安欣湊上前“工信局那邊查了，介紹信是內網審批的，簽字人是副局長徐志明，時間是昨晚十一點二十三分。”
“半夜批設備外借？”丁義珍冷笑，“他還真不怕天亮後對不上嘴。”
“我已經讓技偵調他的通話記錄和定位。另外，交警在城東收費站攔了一輛運輸車，後備箱里有台服務器機箱，型號跟汽修廠登記的一致。”
“東西先扣下，送技術科做數據恢復。別聲張，也別讓他知道我們拿到了。”
安欣記了兩筆，猶豫了一下“哥，基層有些聲音，說咱們抓了人就算了，別把企業全搞垮，影響就業。”
“影響就業？”丁義珍坐回椅子，“那十九個人寫請願書，是因為他們還不明白自己拿的工資是從多少商戶身上刮下來的油水。今天不查清楚，明天換個人坐杜伯仲的位置，照樣收保護費，照樣發米面油籠絡人心。”
他頓了頓“真正的穩定，不是讓壞人裝好人，而是讓好人都不用怕壞人。”
話音未落，辦公室門被推開，一名警員急步進來“丁局，白金漢酒店那邊出事了！李隊剛進去不到二十分鐘，財務主管突然要把一批文件往碎紙機里塞，被當場制止，里面有不少轉賬單據！”
丁義珍立馬抓起外套“走，去指揮中心。”
路上他打通了人民銀行京海分行的電話“我是丁義珍，現在申請啟動反洗錢應急協作機制。杜伯仲系企業涉嫌通過離岸公司轉移資產，金額巨大，性質惡劣。我需要你們近五年所有關聯賬戶的大額交易清單，特別是涉及境外支付平台的記錄。”
對方遲疑了一下“這需要上級審批流程……”
“我告訴你流程。”丁義珍聲音沉了下來，“我現在已經坐在前往指揮中心的車上，十分鐘後，我會向市政法委和最高檢督導組同步提交正式協查函。如果你希望在正式文件下發前就掌握主動，現在就開始調數據。否則，等出了問題，第一個追責的就是監管缺位。”
電話那頭沉默了幾秒，傳來一聲“明白”。
到了指揮中心，大屏上已經接入了白金漢酒店的監控畫面。李響站在財務室門口，兩名保安被控制在牆角，地上散著半截燒焦的紙片。
丁義珍接過現場傳回來的照片一看，眉頭皺緊——一張未完全銷毀的憑證上，收款方寫著一家注冊于開曼群島的公司，金額八百三十萬，用途欄寫著“咨詢服務費”。
“咨詢個鬼。”他把照片遞給安欣，“這種空殼公司，一年都不報稅，哪來的咨詢服務？這是洗錢的標準套路。”
安欣點頭“我已經讓稅務稽查組比對這幾家公司近三年的申報數據。公開賬目做得挺干淨，收入支出都合規。但有個問題——三家公司的現金流波動極大，明明業務量沒變，季度進賬卻忽高忽低，差額正好對應幾筆大額‘咨詢費’。”
“私賬另設。”丁義珍一語道破，“他們用公開賬應付檢查，私賬走黑錢。u盤肯定還在某個人手里藏著。”
他轉向調度台“通知市場監管，依法凍結白金漢酒店及其關聯企業的全部銀行賬戶。同時發布協查通告，任何單位或個人若持有杜伯仲相關企業的未公開賬目、電子設備或資金往來記錄，主動上交可依法從輕處理。拒不上交的，一經查實，按共犯論處。”
命令剛下，技偵科傳來新消息財務主管在被控制前十分鐘，曾撥打一個境外號碼，通話時長四十七秒。
“夠了。”丁義珍眼神冷下來，“這是通風報信。把他帶回市局，單獨關押，暫停一切對外聯系權限。另外，查這個號碼背後的運營商和服務商，我要知道它過去三個月的所有通話記錄。”
小主，這個章節後面還有哦，請點擊下一頁繼續後面更精彩！
安欣正要離開，又被叫住。
“等等。”丁義珍從抽屜里拿出一份名單，“成立資金溯源專項組，公安經偵牽頭，稅務、金融監管三方聯合辦公，24小時輪班。賬目混亂不是理由，層層嵌套也不是借口。既然他們能建迷宮，我們就一層層拆。”
他走到牆邊，拿起馬克筆，在清查進度圖上將三十七家企業按風險等級重新分類，紅色標出七家重點攻堅對象，包括汽修廠、白金漢酒店、濱江碼頭運輸公司等。
“這些是資金出口，必須盯死。誰負責哪一塊，今晚就要定下來。”
安欣看了看表“已經下午四點多了，要不要先開個踫頭會？”
“不開會。”丁義珍搖頭，“現在每一分鐘都在跑數據。你直接把任務分下去，誰有問題面對面解決。我要的是動作，不是匯報。”
正說著，一名巡特警隊員進來報告“丁局，值守清查點的兩名同志剛才在回家路上被人尾隨，對方開著無牌摩托，發現被察覺後迅速逃離。”
丁義珍臉色一沉“終于動手了。”
他立刻簽發《關于依法保護掃黑除惡辦案人員安全的通知》，要求巡特警支隊對重點清查場所增派便衣力量，二十四小時輪崗巡查，所有威脅、騷擾行為一律按妨害公務立案偵查。
“告訴所有人，”他對著通訊頻道說，“誰敢動我們一個辦案人員的手指頭，我就打斷他全身的骨頭。這不是恐嚇，是預告。”
夜色漸深，指揮中心燈火通明。金融監管方面終于傳來第一份可疑交易匯總表，投影在大屏上。密密麻麻的賬戶往來中，十幾條跨境資金流呈現出高度相似的路徑境內公司付款→香港中間戶→開曼群島空殼公司→返程投資回國內另一實體。
典型的洗錢閉環。
丁義珍盯著屏幕，手指輕輕敲著桌面。這些錢，一部分用于行賄，一部分用于擴張勢力，還有一部分，恐怕已經變成了海外房產、信托基金，甚至國籍變更的資本。
“安欣。”他開口，“馬上聯系周叔，問他有沒有辦法通過華人華商銀行的渠道，協助追蹤這幾筆境外流轉的資金。”
安欣愣了一下“您不是說暫時不動外援嗎？”
“現在不是卡在內部，是缺跨境經驗。”丁義珍目光沒離開屏幕，“我們可以自己查，但不能傻查。借力是為了更快落地。”
安欣點頭記下。
就在這時，值班警員快步走來“丁局，技術科剛從那台扣押的服務器里恢復出一部分數據，發現了一個加密文件夾，命名是‘年度分紅’，初步估算涉及金額超過兩億。”
丁義珍緩緩吐出一口氣“找到了。”
他拿起內線電話“通知李響，徹查白金漢酒店所有管理層通訊記錄，特別是最近一周的郵件和雲存儲日志。那個u盤，一定還在京海市內。”
喜歡4合院之成為武術宗師請大家收藏101novel.com4合院之成為武術宗師101novel.com更新速度全網最快。